Les procureurs américains ont cité Celsius à comparaître quelques jours après avoir bloqué les retraits.
Le prêteur de crypto-monnaies fait l’objet d’un examen minutieux après sa faillite.
Les procureurs américains ont assigné Celsius Network à comparaître quelques jours seulement après que le prêteur de crypto-monnaies, aujourd’hui en faillite, ait gelé les retraits de ses clients en juin, dans le cadre d’une série d’enquêtes fédérales concernant la société.
L’assignation à comparaître a été émise le 15 juin, a révélé le prêteur dans un dépôt du tribunal des faillites de Manhattan la semaine dernière. Celsius avait arrêté les retraits trois jours plus tôt, piégeant les économies de centaines de milliers de clients.
Le tribunal a indiqué que l’assignation à comparaître avait été délivrée par un grand jury fédéral à Manhattan. Les grands jurys fédéraux sont utilisés par les procureurs du ministère de la justice pour mener des enquêtes criminelles et peuvent potentiellement émettre des actes d’accusation.
L’assignation à comparaître est un signe de l’examen approfondi auquel Celsius a été confronté cette année, alors que le prêteur de crypto-monnaies, autrefois important, s’est effondré lors d’une forte vente d’actifs en crypto-monnaies.
Celsius recevait des actifs en crypto-monnaies et les prêtait, promettant aux clients des rendements époustouflants qu’elle générait en déployant les jetons sur les marchés d’actifs numériques. À son apogée, elle détenait 25 milliards de dollars d’actifs cryptographiques de ses clients. L’entreprise a déposé le bilan en juillet, avec une dette de 5,5 milliards de dollars, mais des actifs d’une valeur de 4,3 milliards de dollars seulement.
Les détails de ce que l’assignation à comparaître exigeait ne sont pas divulgués dans le dépôt du 5 octobre. L’assignation à comparaître a été incluse dans une liste d' »enquêtes ou d’actions d’organismes de réglementation » en tant que divulgation plus large des affaires financières de l’entreprise.
Celsius a déclaré : « Nous coopérons avec toutes les enquêtes réglementaires, et les régulateurs sont des acteurs clés de notre réorganisation. Nous ne faisons aucun commentaire sur les détails spécifiques de ces enquêtes ».
Un avocat de l’ancien directeur général de Celsius, Alex Mashinsky, qui a quitté ses fonctions le mois dernier, n’a fait aucun commentaire, car l’assignation à comparaître ne lui a pas été adressée. Le bureau du procureur américain de Manhattan s’est refusé à tout commentaire.
Le prêteur de crypto-monnaies en faillite est aux prises avec des demandes de renseignements émanant de plusieurs autres agences fédérales, selon des documents judiciaires. Il s’agit de la Securities and Exchange Commission, de la Commodity Futures Trading Commission et de la Federal Trade Commission. Ces trois agences mènent des enquêtes civiles plutôt que pénales.
Les enquêtes de la CFTC sont décrites comme portant sur « la fraude et d’autres comportements illicites concernant les transactions d’actifs numériques » et, séparément, sur « certaines activités commerciales impliquant TerraUSD (UST) / Luna ».
UST et Luna étaient une paire de jetons interdépendants qui se sont effondrés en mai, déclenchant une vague d’insolvabilités ultérieures dans toute l’industrie cryptographique. Celsius a déclaré qu’elle a évité des pertes importantes sur ses transactions UST et Luna en sortant de ses transactions lorsque les jetons se sont effondrés.
Les enquêtes du DoJ, de la CFTC et de la FTC n’ont pas été signalées précédemment. Le Financial Times a révélé en juillet que la SEC avait demandé des documents à Celsius concernant certaines transactions effectuées par ses principaux dirigeants. Bloomberg a rapporté en janvier que la société avait été prise dans une enquête plus large de la SEC sur les prêteurs de crypto-monnaies.
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