Le fondateur de la bourse de crypto-monnaies FTX qui s’est effondrée a été placé en détention à la demande des autorités fédérales.
Sam Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas à la demande des procureurs du gouvernement américain qui ont déposé des accusations criminelles contre l’entrepreneur crypto en disgrâce.
Le procureur général des Bahamas, Ryan Pinder, a déclaré que la police du pays avait placé Bankman-Fried en détention après avoir reçu une « notification formelle » du gouvernement américain indiquant qu’il avait déposé des accusations criminelles et était « susceptible de demander son extradition ».
Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York, a confirmé l’arrestation sur Twitter et a déclaré que cette mesure avait été prise « à la demande du gouvernement américain ». Un acte d’accusation sera rendu public mardi matin, a-t-il ajouté.
L’arrestation et les accusations criminelles confirment que les autorités américaines ont l’intention de poursuivre Bankman-Fried personnellement après l’effondrement catastrophique de FTX le mois dernier. La faillite de la bourse basée aux Bahamas, autrefois évaluée à 32 milliards de dollars, a entraîné des pertes potentielles pour des millions de créanciers, y compris des investisseurs particuliers, et a envoyé des ondes de choc dans le secteur de la crypto.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déclaré qu’elle déposerait mardi des accusations civiles distinctes relatives aux violations présumées des lois sur les valeurs mobilières par Bankman-Fried.
« Nous félicitons nos partenaires chargés de l’application de la loi pour avoir travaillé à l’arrestation de…. Nous félicitons nos partenaires chargés de l’application de la loi d’avoir travaillé à l’arrestation de Bankman-Fried aux Bahamas pour des accusations criminelles fédérales », a déclaré Gurbir Grewal, directeur de la division de l’application de la SEC, dans un communiqué.
La police royale des Bahamas a déclaré que des officiers de son unité d’enquête sur les crimes financiers avaient arrêté Bankman-Fried peu après 18 heures dans son complexe d’appartements à Albany.
Il a été arrêté pour « diverses infractions financières aux lois des États-Unis, qui sont également des infractions aux lois du Commonwealth des Bahamas », a ajouté la police dans un communiqué.
Bankman-Fried, qui a été « placé en garde à vue sans incident », comparaîtra mardi devant le tribunal correctionnel de Nassau, selon le communiqué.
Son arrestation intervient un jour avant qu’il ne doive témoigner devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis lors d’une audition sur la faillite de FTX.
Dans un témoignage écrit publié lundi, John Ray III, le directeur général de FTX nommé par le tribunal, a déclaré que la plate-forme de négociation s’était effondrée en raison de « la concentration absolue du contrôle entre les mains d’un très petit groupe d’individus très inexpérimentés et peu avertis ».
Ray a ajouté que FTX avait permis à sa société de négociation affiliée, Alameda Research, d’emprunter des fonds à la bourse de crypto-monnaies « sans aucune limite effective ».
Bankman Fried avait initialement laissé entendre qu’il ne serait pas prêt à témoigner lors de l’audience, mais il a cédé à la pression après que Maxine Waters, présidente de la commission, a clairement indiqué que les législateurs étaient prêts à le citer à comparaître.
En réponse à l’arrestation de Bankman-Fried, le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, a déclaré que le pays des Caraïbes et les États-Unis avaient « un intérêt commun à tenir pour responsables tous les individus associés à FTX qui ont pu trahir la confiance du public et enfreindre la loi ».
M. Davis a déclaré que les autorités bahamiennes poursuivraient leurs propres enquêtes réglementaires et criminelles sur l’effondrement de FTX.
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